本公司董事会(hui)及全体董事保(bao)证本公告内容(rong)不存正在任何虚假(jia)记载、误导性陈述大概重大脱漏，并对其内容(rong)的(de)真实性、准确(que)性和完备性依法(fa)承担法(fa)律责(ze)任。

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“公司”）第一届董事会(hui)、监事会(hui)将于(yu)2023年12月25日(ri)任期届满。根据《中华(hua)群众共和国公司法(fa)》（以下(xia)简称“《公司法(fa)》”）、《上海证券生意(yi)营业所科创板股票上市规则(ze)》等(deng)法(fa)律、法(fa)例和《江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司章程》（以下(xia)简称“《公司章程》”）等(deng)相关规定，公司开展董事会(hui)、监事会(hui)换(huan)届选(xuan)举事情，现将本次董事会(hui)、监事会(hui)换(huan)届选(xuan)举情况公告如下(xia)：

一、董事会(hui)换(huan)届选(xuan)举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会(hui)由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会(hui)提名委员会(hui)对第二届董事会(hui)董事候选(xuan)人的(de)资历审查，公司于(yu)2023年12月5日(ri)召开第一届董事会(hui)第十九次会(hui)议，审议通过《关于(yu)董事会(hui)换(huan)届选(xuan)举暨提名第二届董事会(hui)非独立董事候选(xuan)人的(de)议案》及《关于(yu)董事会(hui)换(huan)届选(xuan)举暨提名第二届董事会(hui)独立董事候选(xuan)人的(de)议案》，赞同提名宗坚老师、赵静艳密斯、冯国满老师、孙西林老师、单伟老师、兰竹瑶(yao)密斯为公司第二届董事会(hui)非独立董事候选(xuan)人，竹民老师、童越老师、周频老师为公司第二届董事会(hui)独立董事候选(xuan)人，其中童越老师为会(hui)计专业人士。上述董事候选(xuan)人简历详见附件。

公司独立董事对第一届董事会(hui)第十九次会(hui)议审议的(de)相关事项正在查阅公司提供(gong)的(de)相关材料、相识相关情况后，基于(yu)独立推断的(de)态度，发表独立意(yi)见如下(xia)：

1、《关于(yu)董事会(hui)换(huan)届选(xuan)举暨提名第二届董事会(hui)非独立董事候选(xuan)人的(de)议案》的(de)独立意(yi)见

经由对公司第二届董事会(hui)非独立董事候选(xuan)人的(de)专业配景、事情经历等(deng)情况的(de)相识，我们以为公司第二届董事会(hui)非独立董事候选(xuan)人具有履行董事职责(ze)的(de)任职条件及事情经验，任职资历不存正在《公司法(fa)》《中华(hua)群众共和国证券法(fa)》（以下(xia)简称“《证券法(fa)》”）和上海证券生意(yi)营业所克制的(de)情形。公司非独立董事候选(xuan)人的(de)提名、表决程序切合《公司法(fa)》等(deng)有关法(fa)律法(fa)例和《公司章程》的(de)规定，表决结果合法(fa)、有效。我们赞同提名宗坚老师、赵静艳密斯、冯国满老师、孙西林老师、单伟老师、兰竹瑶(yao)密斯为公司第二届董事会(hui)非独立董事候选(xuan)人，并赞同将该议案提交公司股东大会(hui)审议。

2、《关于(yu)董事会(hui)换(huan)届选(xuan)举暨提名第二届董事会(hui)独立董事候选(xuan)人的(de)议案》的(de)独立意(yi)见

经由对公司第二届董事会(hui)独立董事候选(xuan)人的(de)专业配景、事情经历等(deng)情况的(de)相识，我们以为公司第二届董事会(hui)独立董事候选(xuan)人具有履行董事职责(ze)的(de)任职条件及事情经验，任职资历不存正在《公司法(fa)》《证券法(fa)》和上海证券生意(yi)营业所克制的(de)情形。公司独立董事候选(xuan)人的(de)提名、表决程序切合《公司法(fa)》等(deng)有关法(fa)律法(fa)例和《公司章程》的(de)规定，表决结果合法(fa)、有效。我们赞同提名竹民老师、童越老师、周频老师为公司第二届董事会(hui)独立董事候选(xuan)人，并赞同将该议案提交公司股东大会(hui)审议。

根据相关规定，独立董事候选(xuan)人需经上海证券生意(yi)营业所审核(he)无异议前方可提交公司2023年第二次临时股东大会(hui)审议，其中非独立董事、独立董事选(xuan)举将离别以累积投票制方式举行。公司第二届董事会(hui)董事自(zi)2023年第二次临时股东大会(hui)审议通过之日(ri)起就任，任期三年。

二、监事会(hui)换(huan)届选(xuan)举情况

公司于(yu)2023年12月5日(ri)召开第一届监事会(hui)第十六次会(hui)议，审议通过了《关于(yu)监事会(hui)换(huan)届选(xuan)举暨提名第二届监事会(hui)非职工代表监事候选(xuan)人的(de)议案》，赞同提名韦庆宇老师、李万峰(feng)老师为公司第二届监事会(hui)非职工代表监事候选(xuan)人（简历详见附件），并提交公司2023年第二次临时股东大会(hui)以累积投票制举行审议。上述2名非职工代表监事候选(xuan)人将与公司职工代表大会(hui)选(xuan)举发生的(de)职工代表监事共同组成公司第二届监事会(hui)，任期自(zi)2023年第二次临时股东大会(hui)审议通过之日(ri)起三年。

3、其他情况说明

上述董事、监事候选(xuan)人的(de)任职资历切合相关法(fa)律、行政法(fa)例、规范性文件对董事、监事任职资历的(de)请求，不存正在《公司法(fa)》《公司章程》等(deng)规定的(de)不得担当公司董事、监事的(de)情形，不存正在被我国证券监视管理委员会(hui)采取证券市场禁入措施(shi)期限未满的(de)情形，未曾遭到我国证监会(hui)的(de)行政处罚或上海证券生意(yi)营业所惩戒，不存正在上海证券生意(yi)营业所认定不适合担当上市公司董事、监事的(de)其他情形。此外，独立董事候选(xuan)人的(de)教诲配景、事情经历均能够胜任独立董事的(de)职责(ze)请求，切合《上市公司独立董事管理办法(fa)》等(deng)有关独立董事任职资历及独立性的(de)相关请求。

为确(que)保(bao)董事会(hui)、监事会(hui)的(de)一般运作，正在新(xin)一届董事会(hui)董事、监事会(hui)监事就任前，原董事、监事仍将依照法(fa)律、法(fa)例和《公司章程》等(deng)有关规定，继续认真履行董事、监事职责(ze)。

特此公告。

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

董事会(hui)

2023年12月6日(ri)

附件：

一、非独立董事候选(xuan)人简历：

1、宗坚老师：1971年10月出身，我国国籍，无境(jing)外永久(jiu)居留权（2014年8月28日(ri)至2021年5月17日(ri)期间(jian)拥有美国永久(jiu)居留权），机械制造专业，硕士研讨(tao)生学历。2004年11月至今，先前任亿欣机电董事兼总经理、董事长兼总经理、执行董事；2005年1月至今，先前任荣坚五金(jin)经理、董事长兼总经理、执行董事；2005年9月至2021年11月，任EC Industries Limited董事；2019年2月至2021年9月，任Favored Capital首(shou)席执行官；2019年3月至2021年9月，任Favored Tech（特拉华(hua)）首(shou)席执行官，2019年3月至2021年10月，任Favored Tech（特拉华(hua)）董事；2019年4月至今，任Favored Tech（香气扑鼻港(gang)）董事；2016年8月至2020年12月，先前任菲(fei)沃(wo)泰有限执行董事、董事长兼总经理；2019年11月至2020年12月，任菲(fei)沃(wo)泰惠州执行董事兼经理；2020年5月至今，任菲(fei)沃(wo)泰香气扑鼻港(gang)董事；2020年6月至2020年10月，任无锡市荣坚科技有限公司执行董事；2020年6月至今，任菲(fei)沃(wo)泰美国董事、首(shou)席执行官；2020年12月至今，任菲(fei)沃(wo)泰董事长、总经理；2021年1月至今，任菲(fei)沃(wo)泰深圳执行董事、总经理及菲(fei)沃(wo)泰无锡执行董事、总经理；2021年7月至今，任菲(fei)沃(wo)泰越南经理；2022年9月至今，任菲(fei)沃(wo)泰纳米科技（上海）有限公司执行董事,法(fa)定代表人；2023年1月至今，任泰富盈（厦门）企(qi)业管理有限公司（有限合伙）执行事务合伙人；2023年4月至今，任深圳熠炽科技有限公司执行董事、总经理；2023年6月至今，任菲(fei)沃(wo)泰纳米科技（上海）有限公司总经理。

截至本公告披露日(ri)，宗坚老师未间(jian)接持有公司股份(fen)，通过Favored Tech Corporation Limited（以下(xia)简称“Favored Tech（香气扑鼻港(gang)）”）、中金(jin)公司－农业银行－中金(jin)菲(fei)沃(wo)泰1号员工到场科创板战(zhan)略配售集合资产管理计划合计间(jian)接持有公司62.50%的(de)股份(fen)。公司控股股东为Favored Tech（香气扑鼻港(gang)），实际操纵人为宗坚、赵静艳，宗坚与公司董事赵静艳系夫妻关系，宗坚与公司董事单伟系舅甥关系。除前述情况之外，宗坚老师与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存正在关联关系，不存正在《公司法(fa)》等(deng)规定的(de)不得担当公司董事的(de)情形，不存正在遭到我国证券监视管理委员会(hui)及其他有关部门处罚或上海证券生意(yi)营业所惩戒的(de)情形，不存正在涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查或涉嫌守法(fa)违规被我国证券监视管理委员会(hui)立案调查的(de)情形，亦不是失约被执行人，切合有关法(fa)律、行政法(fa)例、部门规章、规范性文件等(deng)请求的(de)任职资历。

2、赵静艳密斯：1975年7月出身，我国国籍，拥有美国永久(jiu)居留权，财务管理专业，大专学历。2018年3月至2020年12月，任菲(fei)沃(wo)泰有限副总经理；2019年1月至2020年12月，任菲(fei)沃(wo)泰有限董事；2021年4月至2023年7月，任上海中智普陀人力资本有限公司人力资本顾问；2021年9月至2021年10月，任Favored Tech（特拉华(hua)）首(shou)席执行官；2006年2月至今，先前任荣坚五金(jin)董事、监事；2006年3月至今，先前任亿欣机电董事、监事；2020年12月至今，任菲(fei)沃(wo)泰董事；2023年8月至今，任菲(fei)沃(wo)泰上海行政经理。

截至本公告披露日(ri)，赵静艳密斯未间(jian)接持有公司股份(fen)，通过Favored Tech（香气扑鼻港(gang)）间(jian)接持有公司0.01%的(de)股份(fen)。公司控股股东为Favored Tech（香气扑鼻港(gang)），实际操纵人为宗坚、赵静艳，宗坚与赵静艳系夫妻关系。除前述情况之外，赵静艳密斯与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存正在关联关系，不存正在《公司法(fa)》等(deng)规定的(de)不得担当公司董事的(de)情形，不存正在遭到我国证券监视管理委员会(hui)及其他有关部门处罚或上海证券生意(yi)营业所惩戒的(de)情形，不存正在涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查或涉嫌守法(fa)违规被我国证券监视管理委员会(hui)立案调查的(de)情形，亦不是失约被执行人，切合有关法(fa)律、行政法(fa)例、部门规章、规范性文件等(deng)请求的(de)任职资历。

3、冯国满老师：1975年1月出身，我国国籍，无境(jing)外永久(jiu)居留权，高级工商管理专业，硕士学位。2016年8月至2019年1月，任菲(fei)沃(wo)泰有限监事；2016年8月至2020年12月，任菲(fei)沃(wo)泰有限总经理助理、副总经理、人力资本总监；2016年10月至今，任深圳分公司负责(ze)人；2019年11月至2020年12月，任菲(fei)沃(wo)泰惠州监事；2020年8月至今，任无锡纳泰执行董事、经理；2020年12月至今，任菲(fei)沃(wo)泰董事、副总经理；2022年9月至今，任菲(fei)沃(wo)泰纳米科技（上海）有限公司监事；2023年4月至今，任深圳熠炽科技有限公司监事。

截至本公告披露日(ri)，冯国满老师未间(jian)接持有公司股份(fen)，通过中金(jin)公司－农业银行－中金(jin)菲(fei)沃(wo)泰1号员工到场科创板战(zhan)略配售集合资产管理计划、厦门菲(fei)纳企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、无锡纳泰管理征询有限责(ze)任公司合计间(jian)接持有公司1.12%的(de)股份(fen)，其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存正在关联关系，不存正在《公司法(fa)》等(deng)规定的(de)不得担当公司董事的(de)情形，不存正在遭到我国证券监视管理委员会(hui)及其他有关部门处罚或上海证券生意(yi)营业所惩戒的(de)情形，不存正在涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查或涉嫌守法(fa)违规被我国证券监视管理委员会(hui)立案调查的(de)情形，亦不是失约被执行人，切合有关法(fa)律、行政法(fa)例、部门规章、规范性文件等(deng)请求的(de)任职资历。

4、孙西林老师：1971年4月出身，我国国籍，无境(jing)外永久(jiu)居留权，机械设计及制造专业，硕士研讨(tao)生学历。2015年11月至2020 年10月，任罗(luo)杰斯材料科技（姑(gu)苏）有限公司总经理；2020年11月至2020年12月，任菲(fei)沃(wo)泰有限副总经理；2020年12月至今，任菲(fei)沃(wo)泰董事、董事会(hui)秘书、副总经理。

截至本公告披露日(ri)，孙西林老师未间(jian)接持有公司股份(fen)，通过厦门菲(fei)纳企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）间(jian)接持有公司1.00%的(de)股份(fen)，其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存正在关联关系，不存正在《公司法(fa)》等(deng)规定的(de)不得担当公司董事的(de)情形，不存正在遭到我国证券监视管理委员会(hui)及其他有关部门处罚或上海证券生意(yi)营业所惩戒的(de)情形，不存正在涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查或涉嫌守法(fa)违规被我国证券监视管理委员会(hui)立案调查的(de)情形，亦不是失约被执行人，切合有关法(fa)律、行政法(fa)例、部门规章、规范性文件等(deng)请求的(de)任职资历。

5、单伟老师：1987年10月出身，我国国籍，无境(jing)外永久(jiu)居留权，机械制造与自(zi)动化专业，本科学历。2007年12月至2018年11月，先前任荣坚五金(jin)生产技能员、机械工程师、推销经理、高级推销工程师；2018年11月至2022年8月，任深圳分公司经理；2019年1月至2020年12月，任菲(fei)沃(wo)泰有限监事；2022年10月至2023年6月，任菲(fei)沃(wo)泰纳米科技（上海）有限公司总经理；2020年12月至今，任菲(fei)沃(wo)泰董事；2022年8月至今，任菲(fei)沃(wo)泰总经理助理兼供(gong)应(ying)链中心总监。

截至本公告披露日(ri)，单伟老师未间(jian)接持有公司股份(fen)，通过中金(jin)公司－农业银行－中金(jin)菲(fei)沃(wo)泰1号员工到场科创板战(zhan)略配售集合资产管理计划、厦门菲(fei)纳企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）合计间(jian)接持有公司1.49%的(de)股份(fen)。单伟与公司实际操纵人之一宗坚为甥舅关系，除前述情况之外，其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存正在关联关系，不存正在《公司法(fa)》等(deng)规定的(de)不得担当公司董事的(de)情形，不存正在遭到我国证券监视管理委员会(hui)及其他有关部门处罚或上海证券生意(yi)营业所惩戒的(de)情形，不存正在涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查或涉嫌守法(fa)违规被我国证券监视管理委员会(hui)立案调查的(de)情形，亦不是失约被执行人，切合有关法(fa)律、行政法(fa)例、部门规章、规范性文件等(deng)请求的(de)任职资历。

6、兰竹瑶(yao)密斯：1990年1月出身，我国国籍，无境(jing)外永久(jiu)居留权，材料工程专业，硕士研讨(tao)生学历。2016年6月至2018年3月，任荣坚五金(jin)工艺工程师；2018年4月至今，任深圳分公司副经理；2022年8月至2023年7月，任菲(fei)沃(wo)泰深圳常(chang)务副总经理；2023年7月至今，任菲(fei)沃(wo)泰深圳总经理。

截至本公告披露日(ri)，兰竹瑶(yao)密斯未间(jian)接持有公司股份(fen)，通过中金(jin)公司－农业银行－中金(jin)菲(fei)沃(wo)泰1号员工到场科创板战(zhan)略配售集合资产管理计划、厦门菲(fei)纳企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、厦门纳泰企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）合计间(jian)接持有公司0.11%的(de)股份(fen)，其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存正在关联关系，不存正在《公司法(fa)》等(deng)规定的(de)不得担当公司董事的(de)情形，不存正在遭到我国证券监视管理委员会(hui)及其他有关部门处罚或上海证券生意(yi)营业所惩戒的(de)情形，不存正在涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查或涉嫌守法(fa)违规被我国证券监视管理委员会(hui)立案调查的(de)情形，亦不是失约被执行人，切合有关法(fa)律、行政法(fa)例、部门规章、规范性文件等(deng)请求的(de)任职资历。

二、独立董事候选(xuan)人简历：

1、竹民老师：1965年4月出身，我国国籍，无境(jing)外永久(jiu)居留权，电子工程专业，本科学历。1987年6月至1994年6月，任上海市专利事务所专利署理人；1994年7月至1997年6月，任三菱(ling)重工业（我国）有限公司上海事务所经理助理；1997年7月至今，任上海市华(hua)诚状师事务所合伙人、状师、专利署理师；2016年6月至2021年12月，任上海九百股份(fen)有限公司独立董事；2014年4月至2020年8月，任上海申毅(yi)投资股份(fen)有限公司董事；2020年4月至今，任通博（上海）拍(pai)卖有限公司监事；2021年6月至今，任菲(fei)沃(wo)泰独立董事。

截至本公告披露日(ri)，竹民老师未持有公司股份(fen)；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份(fen)的(de)股东、实际操纵人不存正在关联关系；不存正在《公司法(fa)》规定的(de)不得担当公司董事的(de)情形；未被我国证监会(hui)采取证券市场禁入措施(shi)；未被证券生意(yi)营业所公开认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过我国证监会(hui)行政处罚和证券生意(yi)营业所公开责(ze)备或通报指(zhi)摘；没(mei)有因涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查大概涉嫌守法(fa)违规被我国证监会(hui)立案调查等(deng)情形；不属于(yu)失约被执行人；切合《公司法(fa)》等(deng)相关法(fa)律、法(fa)例和规范性文件及《公司章程》请求的(de)任职条件。

2、童越老师：1988年7月出身,我国国籍,无境(jing)外永久(jiu)居留权,本科学历,注册会(hui)计师非执业会(hui)员。2012年8月至2017年3月,历任立信会(hui)计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员、审计经理;2017年4月至2017年5月,任气力钻石财务经理;2019年4月至2023年5月，任河南省气力钻石股份(fen)有限公司董事会(hui)秘书；2017年6月至今,任气力钻石财务总监；2023年11月至今，任山(shan)东一诺生物质材料股份(fen)有限公司独立董事。

截至本公告披露日(ri)，童越老师未持有公司股份(fen)；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份(fen)的(de)股东、实际操纵人不存正在关联关系；不存正在《公司法(fa)》规定的(de)不得担当公司董事的(de)情形；未被我国证监会(hui)采取证券市场禁入措施(shi)；未被证券生意(yi)营业所公开认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过我国证监会(hui)行政处罚和证券生意(yi)营业所公开责(ze)备或通报指(zhi)摘；没(mei)有因涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查大概涉嫌守法(fa)违规被我国证监会(hui)立案调查等(deng)情形；不属于(yu)失约被执行人；切合《公司法(fa)》等(deng)相关法(fa)律、法(fa)例和规范性文件及《公司章程》请求的(de)任职条件。

3、周频老师：1972年2月出身，我国国籍，无境(jing)外永久(jiu)居留权，上海交通大学运用化学学士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，法(fa)国里昂商学院工商管理博士。2006年4月至2016年4月任高德软件有限公司副总裁；2016年5月至2019年2月任斑马网(wang)络技能有限公司高级副总裁；2019年2月到2022年2月任腾讯出行学院教务长、腾讯研讨(tao)院高级研讨(tao)员；2022年3月至今，任上海叩石商务征询办事合伙企(qi)业（有限合伙）创始人、中欧校友汽车产业协会(hui)常(chang)务副会(hui)长；2023年8月至今，任上海海优威新(xin)材料股份(fen)有限公司独立董事。

截至本公告披露日(ri)，周频老师未持有公司股份(fen)；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份(fen)的(de)股东、实际操纵人不存正在关联关系；不存正在《公司法(fa)》规定的(de)不得担当公司董事的(de)情形；未被我国证监会(hui)采取证券市场禁入措施(shi)；未被证券生意(yi)营业所公开认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过我国证监会(hui)行政处罚和证券生意(yi)营业所公开责(ze)备或通报指(zhi)摘；没(mei)有因涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查大概涉嫌守法(fa)违规被我国证监会(hui)立案调查等(deng)情形；不属于(yu)失约被执行人；切合《公司法(fa)》等(deng)相关法(fa)律、法(fa)例和规范性文件及《公司章程》请求的(de)任职条件。

3、非职工代表监事候选(xuan)人简历:

1、韦庆宇老师：1978年9月出身，我国国籍，无境(jing)外永久(jiu)居留权，机械工程及自(zi)动化专业，本科学历。2015年9月至2018年3月，任荣坚五金(jin)项目经理；2018年3月至2020年12月，任菲(fei)沃(wo)泰有限研发技能中心负责(ze)人；2020年12月至今，任菲(fei)沃(wo)泰研发技能中心负责(ze)人；2020年12月至今，任菲(fei)沃(wo)泰监事会(hui)主席。

截至本公告披露日(ri)，韦庆宇老师通过中金(jin)公司－农业银行－中金(jin)菲(fei)沃(wo)泰1号员工到场科创板战(zhan)略配售集合资产管理计划、厦门菲(fei)纳企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、厦门纳泰企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、厦门沃(wo)泰企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）合计间(jian)接持有公司0.20%的(de)股份(fen)，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份(fen)的(de)股东不存正在关联关系；不存正在《中华(hua)群众共和国公司法(fa)》规定的(de)不得担当公司监事的(de)情形；未被我国证监会(hui)采取证券市场禁入措施(shi)；未被证券生意(yi)营业所公开认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过我国证监会(hui)行政处罚和证券生意(yi)营业所公开责(ze)备或通报指(zhi)摘；没(mei)有因涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查大概涉嫌守法(fa)违规被我国证监会(hui)立案调查等(deng)情形；不属于(yu)失约被执行人；切合《公司法(fa)》等(deng)相关法(fa)律、法(fa)例和规范性文件及《公司章程》请求的(de)任职条件。

2、李万峰(feng)老师：1974年10月出身，我国国国籍，无境(jing)外永久(jiu)居留权，财务会(hui)计专业，大专学历。2017年5月至2017年12月，任荣坚五金(jin)财务经理；2018年1月至2020年12月，任菲(fei)沃(wo)泰有限财务部经理；2020年12月至今，任菲(fei)沃(wo)泰财务部经理；2020年12月至今，任菲(fei)沃(wo)泰监事；2022年9月至今，任菲(fei)沃(wo)泰纳米科技（上海）有限公司财务负责(ze)人。

截至本公告披露日(ri)，李万峰(feng)老师通过厦门菲(fei)纳企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、厦门纳泰企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、无锡纳泰管理征询有限责(ze)任公司合计间(jian)接持有公司0.19%的(de)股份(fen)，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份(fen)的(de)股东不存正在关联关系；不存正在《中华(hua)群众共和国公司法(fa)》规定的(de)不得担当公司监事的(de)情形；未被我国证监会(hui)采取证券市场禁入措施(shi)；未被证券生意(yi)营业所公开认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过我国证监会(hui)行政处罚和证券生意(yi)营业所公开责(ze)备或通报指(zhi)摘；没(mei)有因涉嫌犯(fan)法(fa)被司法(fa)构造立案侦查大概涉嫌守法(fa)违规被我国证监会(hui)立案调查等(deng)情形；不属于(yu)失约被执行人；切合《公司法(fa)》等(deng)相关法(fa)律、法(fa)例和规范性文件及《公司章程》请求的(de)任职条件。

证券代码(ma)：688371 证券简称：菲(fei)沃(wo)泰 公告编号：2023-043

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

关于(yu)修订部分公司治(zhi)理轨制的(de)公告

本公司董事会(hui)及全体董事保(bao)证本公告内容(rong)不存正在任何虚假(jia)记载、误导性陈述大概重大脱漏，并对其内容(rong)的(de)真实性、准确(que)性和完备性依法(fa)承担法(fa)律责(ze)任。

2023年12月5日(ri)，江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“公司”）召开第一届董事会(hui)第十九次会(hui)议和第一届监事会(hui)第十六次会(hui)议，离别审议通过了《关于(yu)修订部分公司治(zhi)理轨制的(de)议案》、《关于(yu)修订〈监事会(hui)议事规则(ze)〉的(de)议案》具体内容(rong)如下(xia)：

为进一步促进公司规范运作，保(bao)护公司及股东的(de)合法(fa)权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法(fa)》《上海证券生意(yi)营业所科创板股票上市规则(ze)》《上海证券生意(yi)营业所科创板上市公司自(zi)律羁系指(zhi)引第1号一一规范运作》等(deng)相关规定，公司结合实际情况对相关治(zhi)理轨制举行了修订，具体情况如下(xia)：

第1-9项的(de)轨制尚需提交公司2023年第二次临时股东大会(hui)审议。修订后的(de)部分轨制已(yi)于(yu)同日(ri)正在上海证券生意(yi)营业所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意(yi)查阅。

特此公告。

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

董事会(hui)

2023年12月6日(ri)

证券代码(ma)：688371 证券简称：菲(fei)沃(wo)泰 公告编号：2023-044

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

关于(yu)为公司董事、监事、高级管理人员

购买责(ze)任保(bao)险(xian)的(de)公告

本公司董事会(hui)及全体董事保(bao)证本公告内容(rong)不存正在任何虚假(jia)记载、误导性陈述大概重大脱漏，并对其内容(rong)的(de)真实性、准确(que)性和完备性依法(fa)承担法(fa)律责(ze)任。

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“公司”）于(yu)2023年12月5日(ri)召开第一届董事会(hui)第十九次会(hui)议、第一届监事会(hui)第十六次会(hui)议，审议了《关于(yu)为公司董事、监事、高级管理人员购买责(ze)任保(bao)险(xian)的(de)议案》。为了完善风险(xian)操纵体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权力、履行职责(ze)，为公司妥当进展营造优越的(de)外部情况，根据《上市公司治(zhi)理原则(ze)》等(deng)相关规定，公司拟为全部董事、监事、高级管理人员购买责(ze)任保(bao)险(xian)。

公司全体董事、监事作为本次责(ze)任险(xian)的(de)被保(bao)工具（即利益相关方）均已(yi)对本事项回避表决，本事项将间(jian)接提交公司2023年第二次临时股东大会(hui)审议。具体情况如下(xia)：

一、董监高责(ze)任险(xian)的(de)具体计划

1、投保(bao)人：江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

2、被保(bao)险(xian)人：公司全体董事、监事、高级管理人员

3、责(ze)任限额：不凌驾群众币5000万元/年（具体以保(bao)险(xian)合同约定为准）

4、保(bao)险(xian)费总额：不凌驾群众币30万元/年（具体以保(bao)险(xian)合同约定为准）

5、保(bao)险(xian)期限：12个月（后续每一年可续保(bao)）

公司董事会(hui)提请股东大会(hui)正在上述权限内授权管理层办理责(ze)任保(bao)险(xian)购买的(de)相关事宜（包含但不限于(yu)肯定其他相关责(ze)任人员；肯定保(bao)险(xian)公司；肯定保(bao)险(xian)金(jin)额、保(bao)险(xian)费及其他保(bao)险(xian)条款；选(xuan)择及聘任保(bao)险(xian)经纪公司或其他中介机构；签署相关法(fa)律文件及处理与投保(bao)相关的(de)其他事项等(deng)），和正在今后董监高责(ze)任险(xian)保(bao)险(xian)合同期满时或之前办理与续保(bao)大概从新(xin)投保(bao)等(deng)相关事宜。

二、独立董事意(yi)见

独立董事以为：公司为公司董事、监事和高级管理人员购买责(ze)任保(bao)险(xian)有利于(yu)促使公司董事、监事、高级管理人员正在其职责(ze)局限内充分发挥决策、监视和管理等(deng)职能，降低公司运营风险(xian)，保(bao)障公司及广大投资者利益，不存正在损害中小股东利益的(de)情况，有助于(yu)促进公司进展，决策程序切合《中华(hua)群众共和国公司法(fa)》《中华(hua)群众共和国证券法(fa)》等(deng)有关法(fa)律法(fa)例和《江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司章程》的(de)规定。因此，我们一致赞同将该事项提交公司股东大会(hui)审议。

3、监事会(hui)意(yi)见

监事会(hui)以为：为董事、监事和高级管理人员购买责(ze)任险(xian)有利于(yu)完善公司风险(xian)管理体系，促进相关责(ze)任人员充分行使权力、履行职责(ze)，同时保(bao)障公司和投资者的(de)权益，监事会(hui)赞同将该事项提交公司股东大会(hui)审议。

特此公告。

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

董事会(hui)

2023年12月6日(ri)

证券代码(ma)：688371 证券简称：菲(fei)沃(wo)泰 公告编号：2023-045

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

关于(yu)召开2023年第二次临时

股东大会(hui)的(de)通知

本公司董事会(hui)及全体董事保(bao)证公告内容(rong)不存正在任何虚假(jia)记载、误导性陈述大概重大脱漏，并对其内容(rong)的(de)真实性、准确(que)性和完备性依法(fa)承担法(fa)律责(ze)任。

重要内容(rong)提醒：

● 股东大会(hui)召开日(ri)期：2023年12月21日(ri)

● 本次股东大会(hui)采纳的(de)网(wang)络投票系统：上海证券生意(yi)营业所股东大会(hui)网(wang)络投票系统

一、 召开会(hui)议的(de)基本情况

（一） 股东大会(hui)类型和届次

2023年第二次临时股东大会(hui)

（二） 股东大会(hui)调集人：董事会(hui)

（三） 投票方式：本次股东大会(hui)所采纳的(de)表决方式是现场投票和网(wang)络投票相结合的(de)方式

（四） 现场会(hui)议召开的(de)日(ri)期、时间(jian)和地点

召开日(ri)期时间(jian)：2023年12月21日(ri) 10点00分

召开地点：无锡市新(xin)吴(wu)区新(xin)华(hua)路(lu)277号公司会(hui)议室(shi)

（五） 网(wang)络投票的(de)系统、起止日(ri)期和投票时间(jian)。

网(wang)络投票系统：上海证券生意(yi)营业所股东大会(hui)网(wang)络投票系统

网(wang)络投票起止时间(jian)：自(zi)2023年12月21日(ri)至2023年12月21日(ri)

采纳上海证券生意(yi)营业所网(wang)络投票系统，通过生意(yi)营业系统投票平台的(de)投票时间(jian)为股东大会(hui)召开当日(ri)的(de)生意(yi)营业时间(jian)段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网(wang)投票平台的(de)投票时间(jian)为股东大会(hui)召开当日(ri)的(de)9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的(de)投票程序

触及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户和沪股通投资者的(de)投票，应(ying)按照《上海证券生意(yi)营业所科创板上市公司自(zi)律羁系指(zhi)引第1号一规范运作》等(deng)有关规定执行。

（七） 触及公开征集股东投票权

不触及

二、 会(hui)议审议事项

本次股东大会(hui)审议议案及投票股东类型

1、 说明各议案已(yi)披露的(de)时间(jian)和披露媒(mei)体

议案1、2、4、5、6已(yi)经公司于(yu)2023年12月5日(ri)召开的(de)第一届董事会(hui)第十九次会(hui)议审议通过，议案3、7已(yi)经公司于(yu)2023年12月5日(ri)召开的(de)第一届监事会(hui)第十六次会(hui)议审议通过，具体内容(rong)详见公司于(yu)2023年12月5日(ri)正在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日(ri)报》及上海证券生意(yi)营业所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露的(de)相关公告。公司将正在2023年第二次临时股东大会(hui)召开前，正在上海证券生意(yi)营业所网(wang)站（www.sse.com.cn）登载《江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司2023年第二次临时股东大会(hui)会(hui)议材料》。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的(de)议案：4、5、6、7

4、 触及关联股东回避表决的(de)议案：无

应(ying)回避表决的(de)关联股东名称：无

5、 触及优先股股东到场表决的(de)议案：无

3、 股东大会(hui)投票注意(yi)事项

（一） 本公司股东通过上海证券生意(yi)营业所股东大会(hui)网(wang)络投票系统行使表决权的(de)，既可以登陆生意(yi)营业系统投票平台（通过指(zhi)定生意(yi)营业的(de)证券公司生意(yi)营业终端）举行投票，也能够登陆互联网(wang)投票平台（网(wang)址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登陆互联网(wang)投票平台举行投票的(de)，投资者必要完成股东身份(fen)认证。具体操纵请见互联网(wang)投票平台网(wang)站说明。

（二） 股东所投选(xuan)举票数凌驾其拥有的(de)选(xuan)举票数的(de)，大概正在差额选(xuan)举中投票凌驾应(ying)选(xuan)人数的(de)，其对该项议案所投的(de)选(xuan)举票视为有效投票。

（三） 统一表决权通过现场、本所网(wang)络投票平台或其他方式重复举行表决的(de)，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕(bi)才能提交。

（五） 采纳累积投票制选(xuan)举董事、独立董事和监事的(de)投票方式，详见附件2。

4、 会(hui)议出席工具

（一） 股权挂(gua)号日(ri)下(xia)午收市时正在我国挂(gua)号结算有限公司上海分公司挂(gua)号正在册的(de)公司股东有权出席股东大会(hui)（具体情况详见下(xia)表），并可以以书面方式委托署理人出席会(hui)议和到场表决。该署理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的(de)状师。

（四） 其他人员

五、 会(hui)议挂(gua)号方法(fa)

（一）挂(gua)号时间(jian)：2023年12月19日(ri)（9:00-17:00）。上述时间(jian)段以后将不再(zai)办理出席现场会(hui)议的(de)股东挂(gua)号

（二）挂(gua)号地点：无锡市新(xin)吴(wu)区新(xin)华(hua)路(lu)277号

（三）挂(gua)号方式：拟出席本次会(hui)议的(de)股东或股东署理人应(ying)持有书面回执及有关文件正在上述时间(jian)、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理挂(gua)号，均须正在挂(gua)号时间(jian)2023年12月19日(ri)下(xia)午17:00前送达，以到达公司的(de)时间(jian)为准，信函上请注明“2023年第二次临时股东大会(hui)”并留有有效接洽方式。

（1）天然人股东：自(zi)己(ji)身份(fen)证或其他能够表明其身份(fen)的(de)有效证件或证明原件、股票账户卡原件等(deng)持股证明；

（2）天然人股东授权署理人：署理人有效身份(fen)证件原件、天然人股东身份(fen)证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等(deng)持股证明；

（3）法(fa)人股东法(fa)定代表人/执行事务合伙人：自(zi)己(ji)有效身份(fen)证件原件、法(fa)人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法(fa)定代表人/执行事务合伙人身份(fen)证明书原件、股票账户卡原件等(deng)持股证明；

（4）法(fa)人股东授权署理人：署理人有效身份(fen)证件原件、法(fa)人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法(fa)定代表人/执行事务合伙人身份(fen)证明书原件、授权委托书（法(fa)定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等(deng)持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会(hui)议的(de)，应(ying)持融资融券相关证券公司出具的(de)证券账户证明及其向投资者出具的(de)授权委托书原件；投资者为个人的(de)，还应(ying)持自(zi)己(ji)身份(fen)证或其他能够表明其身份(fen)的(de)有效证件原件；投资者为机构的(de)，还应(ying)持本单元营业执照（复印件并加盖公章）、参会(hui)人员有效身份(fen)证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份(fen)复印件，如通过传真方式办理挂(gua)号，请提供(gong)必要的(de)接洽人及接洽方式，并与公司电话确(que)认前方视为挂(gua)号成功。

六、 其他事项

（一）本次会(hui)议估计半天，出席会(hui)议人员交通、食宿(xiu)用度自(zi)理。

（二）参会(hui)股东请提前半小时达到会(hui)议现场办理签到，并请携带身份(fen)证明、股东账户卡、授权委托书等(deng)原件，以便(bian)验证入场。

（三）会(hui)议接洽方式

地址：无锡市新(xin)吴(wu)区新(xin)华(hua)路(lu)277号

接洽人：孙西林

接洽电话：0510-83897881

传真：0510-83897664

电子邮件：ft-board@favoredtech.com

邮编：214112

特此公告。

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司董事会(hui)

2023年12月6日(ri)

附件1：授权委托书

附件2：采纳累积投票制选(xuan)举董事、独立董事和监事的(de)投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司：

兹委托 老师（密斯）代表本单元（或自(zi)己(ji)）出席2023年12月21日(ri)召开的(de)贵公司2023年第二次临时股东大会(hui)，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖印）： 受托人署名：

委托人身份(fen)证号： 受托人身份(fen)证号：

委托日(ri)期： 年 月 日(ri)

备注：

委托人应(ying)正在委托书中“赞同”、“反(fan)对”或“弃(qi)权”意(yi)向中选(xuan)择一个并打“√”，对于(yu)委托人正在本授权委托书中未作具体指(zhi)示的(de)，受托人有权按自(zi)己(ji)的(de)意(yi)愿举行表决。

附件2：采纳累积投票制选(xuan)举董事、独立董事和监事的(de)投票方式说明

一、股东大会(hui)董事候选(xuan)人选(xuan)举、独立董事候选(xuan)人选(xuan)举、监事会(hui)候选(xuan)人选(xuan)举作为议案组离别举行编号。投资者应(ying)针对各议案组下(xia)每位候选(xuan)人举行投票。

二、申报股数代表选(xuan)举票数。对于(yu)每一个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下(xia)应(ying)选(xuan)董事或监事人数相等(deng)的(de)投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会(hui)应(ying)选(xuan)董事10名，董事候选(xuan)人有12名，则(ze)该股东对于(yu)董事会(hui)选(xuan)举议案组，拥有1000股的(de)选(xuan)举票数。

3、股东应(ying)以每一个议案组的(de)选(xuan)举票数为限举行投票。股东根据自(zi)己(ji)的(de)意(yi)愿举行投票，既可以把选(xuan)举票数会(hui)合投给某一候选(xuan)人，也能够按照肆意(yi)组合投给不同的(de)候选(xuan)人。投票结束后，对每一项议案离别累积计算得票数。

4、示例：

某上市公司召开股东大会(hui)采纳累积投票制对举行董事会(hui)、监事会(hui)改选(xuan)，应(ying)选(xuan)董事5名，董事候选(xuan)人有6名；应(ying)选(xuan)独立董事2名，独立董事候选(xuan)人有3名；应(ying)选(xuan)监事2名，监事候选(xuan)人有3名。需投票表决的(de)事项如下(xia)：

某投资者正在股权挂(gua)号日(ri)收盘(pan)时持有该公司100股股票，采纳累积投票制，他（她(ta)）正在议案4.00“关于(yu)选(xuan)举董事的(de)议案”就有500票的(de)表决权，正在议案5.00“关于(yu)选(xuan)举独立董事的(de)议案”有200票的(de)表决权，正在议案6.00“关于(yu)选(xuan)举监事的(de)议案”有200票的(de)表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自(zi)己(ji)的(de)意(yi)愿表决。他（她(ta)）既可以把500票会(hui)合投给某一位候选(xuan)人，也能够按照肆意(yi)组合分散(san)投给肆意(yi)候选(xuan)人。

如表所示：

证券代码(ma)：688371 证券简称：菲(fei)沃(wo)泰 公告编号：2023-046

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

第一届监事会(hui)第十六次会(hui)议决议公告

本公司监事会(hui)及全体监事保(bao)证本公告内容(rong)不存正在任何虚假(jia)记载、误导性陈述大概重大脱漏，并对其内容(rong)的(de)真实性、准确(que)性和完备性依法(fa)承担法(fa)律责(ze)任。

一、监事会(hui)议召开情况

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“公司”）第一届监事会(hui)第十六次会(hui)议于(yu)2023年12月5日(ri)正在公司会(hui)议室(shi)以现场会(hui)议的(de)方式召开。本次会(hui)议的(de)通知及会(hui)议材料已(yi)于(yu)2023年11月30日(ri)以专人送达的(de)方式向全体监事送达。

本次会(hui)议应(ying)出席监事3人，实际出席监事3人，会(hui)议由监事会(hui)主席韦庆宇老师掌管。会(hui)议的(de)调集和召开程序切合《中华(hua)群众共和国公司法(fa)》（以下(xia)简称“《公司法(fa)》”）等(deng)有关法(fa)律法(fa)例、规范性文件和《江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司章程》（以下(xia)简称“《公司章程》”）的(de)规定，会(hui)议决议合法(fa)、有效。

二、监事会(hui)会(hui)议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下(xia)：

（一）审议通过了《关于(yu)监事会(hui)换(huan)届选(xuan)举暨提名第二届监事会(hui)非职工代表监事候选(xuan)人的(de)议案》

公司监事会(hui)以为：鉴于(yu)公司第一届监事会(hui)任期即将届满，根据《公司法(fa)》等(deng)法(fa)律法(fa)例及《公司章程》等(deng)有关规定，赞同提名韦庆宇老师、李万峰(feng)老师为公司第二届监事会(hui)非职工代表监事候选(xuan)人，任期自(zi)股东大会(hui)选(xuan)举通过之日(ri)起三年。

（1）关于(yu)提名韦庆宇为公司第二届监事会(hui)非职工代表监事候选(xuan)人；

表决结果：3票赞同，0票反(fan)对，0票弃(qi)权。

（2）关于(yu)提名李万峰(feng)为公司第二届监事会(hui)非职工代表监事候选(xuan)人;

表决结果：3票赞同，0票反(fan)对，0票弃(qi)权。

该议案尚需提交公司股东大会(hui)审议。

具体内容(rong)详见公司于(yu)同日(ri)正在上海证券生意(yi)营业所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露的(de)《江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司关于(yu)董事会(hui)、监事会(hui)换(huan)届选(xuan)举的(de)公告》（公告编号：2023-041）。

（二）审议通过了《关于(yu)修订〈监事会(hui)议事规则(ze)〉的(de)议案》

公司监事会(hui)以为：为进一步提升公司治(zhi)理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法(fa)律法(fa)例及《公司章程》的(de)规定，并结合公司实际情况，赞同对《监事会(hui)议事规则(ze)》实施(shi)修订。

表决结果：3票赞成，0票反(fan)对，0票弃(qi)权。

该议案尚需提交公司股东大会(hui)审议。

具体内容(rong)详见公司于(yu)同日(ri)正在上海证券生意(yi)营业所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露的(de)《监事会(hui)议事规则(ze)》。

（三）审议通过了《关于(yu)为公司董事、监事、高级管理人员购买责(ze)任保(bao)险(xian)的(de)议案》

公司监事会(hui)以为：为董事、监事和高级管理人员购买责(ze)任险(xian)有利于(yu)完善公司风险(xian)管理体系，促进相关责(ze)任人员充分行使权力、履行职责(ze)，同时保(bao)障公司和投资者的(de)权益，监事会(hui)赞同将本事项提交公司股东大会(hui)审议。

表决结果：全体监事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会(hui)审议。

具体内容(rong)详见公司于(yu)同日(ri)正在上海证券生意(yi)营业所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露的(de)《关于(yu)为公司董事、监事、高级管理人员购买责(ze)任保(bao)险(xian)的(de)公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

监事会(hui)

2023年12月6日(ri)

证券代码(ma)：688371 证券简称：菲(fei)沃(wo)泰 公告编号：2023-042

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

关于(yu)变更公司注册地址及修订《公司

章程》并办理工商变更挂(gua)号的(de)公告

本公司董事会(hui)及全体董事保(bao)证本公告内容(rong)不存正在任何虚假(jia)记载、误导性陈述大概重大脱漏，并对其内容(rong)的(de)真实性、准确(que)性和完备性依法(fa)承担法(fa)律责(ze)任。

2023年12月5日(ri)，江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“公司”）召开第一届董事会(hui)第十九次会(hui)议审议通过了《关于(yu)变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更挂(gua)号的(de)议案》，上述议案尚需提交公司股东大会(hui)审议。公司董事会(hui)提请股东大会(hui)授权公司管理层办理工商备案挂(gua)号等(deng)相关手续。具体情况如下(xia)：

一、公司注册地址变更情况

根据谋(mou)划进展的(de)必要，公司拟将注册地址由“无锡惠山(shan)经济开发区玉祁配套区东环路(lu)182号”变更至“无锡新(xin)吴(wu)区新(xin)华(hua)路(lu)277号”。（变更后的(de)注册地址最终以市场监视管理局核(he)准备案为准）

二、《公司章程》修订情况

根据我国证券监视管理委员会(hui)《上市公司独立董事管理办法(fa)》《上海证券生意(yi)营业所科创板股票上市规则(ze)（2023年8月修订）》《上海证券生意(yi)营业所科创板上市公司自(zi)律羁系指(zhi)引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》的(de)有关修订情况，结合江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“公司”）实际情况，现拟修订《江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司章程》的(de)有关条款，具体修订内容(rong)如下(xia)：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容(rong)不变。公司董事会(hui)提请股东大会(hui)授权公司管理层办理工商备案挂(gua)号等(deng)相关手续。上述变更最终以工商挂(gua)号构造核(he)准的(de)内容(rong)为准。修订后的(de)《公司章程》全文同日(ri)披露于(yu)上海证券生意(yi)营业所网(wang)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司

董事会(hui)

2023年12月6日(ri)

本版导读

• 江苏菲(fei)沃(wo)泰纳米科技股份(fen)有限公司 关于(yu)董事会(hui)、监事会(hui)换(huan)届选(xuan)举的(de)公告 2023-12-06