本公司董事(shi)会及部分董事(shi)保证本通告内容没有存在任何子虚(xu)纪录(lu)、误导性陈(chen)述(shu)或者重大脱漏，并(bing)对(dui)其内容的实在性、准确性和完整性承担执法义务。
重要内容提(ti)醒(xing)：
● 本次会议是否有反对(dui)议案：无
1、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时候：2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点：中国上海市(shi)浦(pu)东新区银城中路501号上海中心(xin)大厦25层2501室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方(fang)式是否切合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主(zhu)持情况等。
会议采取现(xian)场投票与收集投票相(xiang)连系(xi)的方(fang)式进行表决，董事(shi)长(chang)Zhang Ning女士因公务未能出席本次会议，由副董事(shi)长(chang)周(zhou)建(jian)辉先生主(zhu)持本次股东大会。会议召开及表决方(fang)式切合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事(shi)、监事(shi)和董事(shi)会秘(mi)书的出席情况
1、公司在任董事(shi)9人，出席8人，董事(shi)长(chang)Zhang Ning女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事(shi)3人，出席3人；
3、副总裁兼董事(shi)会秘(mi)书郝(hao)锴先生出席会议，公司其他(ta)高级管理职员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非积累投票议案
1、议案名称：关于(yu)增加公司2023年度一样平常(chang)关联生意(yi)业务预计额度及预计2024年度一样平常(chang)关联生意(yi)业务额度的议案
审议效果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于(yu)变更(geng)注册资源并(bing)订正(zheng)《公司章程》的议案
审议效果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于(yu)订正(zheng)《自力董事(shi)事(shi)情轨制》的议案
审议效果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于(yu)订正(zheng)《监事(shi)会议事(shi)法则》的议案
审议效果：通过
表决情况：
(二)触(chu)及重大事(shi)项，5%以下股东的表决情况
(三)关于(yu)议案表决的有关情况说明
1、议案1触(chu)及关联生意(yi)业务事(shi)项，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin
Holdings Limited是发起人股东，实在际控制人为Zhang Ning女士。RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（持股数量为294,570,000 股）、Virgin Holdings Limited（持股数量为81,477,300股）已对(dui)议案1回避表决。
2、议案2和议案4为特别决议议案，已得到出席会议的股东或股东代表所(suo)持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事(shi)件所(suo)：上海市(shi)锦天城律师事(shi)件所(suo)
律师：杨妍婧、季(ji)思航(hang)
2、律师见证结论(lun)意(yi)见：
公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开步伐、召集人资历、出席会议职员资历、会议表决步伐及表决效果等事(shi)宜，均切合《公司法》《上市(shi)公司股东大会法则》等执法、法例(li)、规章和其他(ta)规范性文(wen)件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此(ci)通告。
彤程新材料集团股份有限公司董事(shi)会
2023年12月27日
● 上网(wang)通告文(wen)件
经鉴证的律师事(shi)件所(suo)主(zhu)任具名并(bing)加盖公章的执法意(yi)见书
● 报备文(wen)件
经与会董事(shi)和纪录(lu)人具名确认并(bing)加盖董事(shi)会印章的股东大会决议
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