华夏幸福基业股分(fen)有限公司(si)2024年第一次临时股东大会决议公告,情况,议案,先生

本公司(si)董事会及全体董事保证本公告内容没有存正在任何子(zi)虚记载、误导性陈述(shu)大概重大遗漏，并(bing)对(dui)其(qi)内容的真实性、准确(que)性和完备性负担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是(shi)否有反对(dui)议案：无

1、会议召开和出(chu)席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月(yue)5日

(二)股东大会召开的所在：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(三(san))出(chu)席会议的平凡(fan)股股东和恢复表决权的优(you)先股股东及其(qi)持有股分(fen)情况：

(四)表决体式格局是(shi)否符合《公司(si)法》及《公司(si)章程》的划定，大会主持情况等。

本次股东大会由(you)公司(si)董事会召集，董事长王文学先生因工作原因没有能到(dao)会，公司(si)半数以(yi)上董事推(tui)举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场(chang)及网络相连系的投(tou)票体式格局，符合《中华人(ren)民共和国公司(si)法》及《华夏幸福基业股分(fen)有限公司(si)章程》的划定。

(五)公司(si)董事、监事和董事会秘书的出(chu)席情况

1、公司(si)正在任董事8人(ren)，出(chu)席2人(ren)，公司(si)董事长王文学先生，董事陈怀洲先生、王葳密斯，独立董事谢冀(ji)川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工作原因未能出(chu)席；

2、公司(si)正在任监事3人(ren)，出(chu)席3人(ren)；

3、董事会秘书黎毓(yu)珊密斯出(chu)席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投(tou)票议案

1、议案名称：关于(yu)公司(si)为(wei)下属参(can)股公司(si)贷款展期继续供应担保的议案

审议结果：经(jing)过

表决情况：

2、议案名称：关于(yu)对(dui)所投(tou)资有限合资企业减资暨联系关系交(jiao)易的议案

审议结果：经(jing)过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以(yi)下股东的表决情况

（三(san)）关于(yu)议案表决的有关情况说(shuo)明

1、本次审议的议案1为(wei)特别(bie)决议议案，已获出(chu)席本次股东大会的股东及股东代理人(ren)所持有效表决权股分(fen)总数的三(san)分(fen)之二以(yi)上经(jing)过。

2、本次审议的议案2为(wei)联系关系交(jiao)易议案，涉及联系关系股东名称：华夏幸福基业控股股分(fen)公司(si)及其(qi)一致行感人(ren)北京东方银联投(tou)资管理有限公司(si)、鼎(ding)基资本管理有限公司(si)，已躲(duo)避(bi)表决。

三(san)、状师见证情况

1、本次股东大会见证的状师事务所：北京市天(tian)元状师事务所

状师：刘(liu)亦鸣、韩旭

2、状师见证结论看法：

公司(si)本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则(ze)》和《公司(si)章程》的划定；经(jing)过现场(chang)及通信体式格局出(chu)席本次股东大会现场(chang)会议的职员的资格及召集人(ren)资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《华夏幸福基业股分(fen)有限公司(si)2024年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市天(tian)元状师事务所关于(yu)华夏幸福基业股分(fen)有限公司(si)2024年第一次临时股东大会的法律看法》

特此公告。

华夏幸福基业股分(fen)有限公司(si)董事会

2024年1月(yue)6日

本版导读(du)