该议(yi)案经列席(xi)会议(yi)三分之二以上董事(shi)赞同(tong)。该议(yi)案尚需提交股东大(da)会审议(yi)，并经列席(xi)会议(yi)股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同(tong)日在巨潮资(zi)讯(xun)网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对子公司供应担保的通告》。

表决结果：9票(piao)赞同(tong)，0票(piao)阻挡(dang)，0票(piao)弃权。

特此(ci)通告。

岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司董事(shi)会

2024年04月18日

证(zheng)券代码：002717 证(zheng)券简称：岭南(nan)股分 通告编号：2024－039

岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司

第五届监事(shi)会第十三次会议(yi)决议(yi)通告

本(ben)公司及监事(shi)会全体成员(yuan)保证(zheng)信息披露的内容真实、准确、完备，没有(you)子虚记载(zai)、误导性报告或重大(da)遗(yi)漏。

一、监事(shi)会会议(yi)召开情况

岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司（以下简称“公司”）第五届监事(shi)会第十三次会议(yi)于2024年4月17日（周三）在公司十楼会议(yi)室(shi)以现场方式召开。会议(yi)通知已于2024年4月16日通过德律风的方式送(song)达(da)各位监事(shi)。本(ben)次会议(yi)应参加监事(shi)3人，现实参加监事(shi)3人。本(ben)次会议(yi)由监事(shi)会主席(xi)黄庆国先(xian)生主持，会议(yi)的召集、召开符合《公司法》和《公司章(zhang)程》的规定。经各位监事(shi)认(ren)真审议(yi)，会议(yi)形成了如下决议(yi)：

2、监事(shi)会会议(yi)审议(yi)情况

（一）审议(yi)通过《关于公司对子公司供应担保的议(yi)案》

为满足(zu)正(zheng)常业务进展需要，公司子公司岭南(nan)水(shui)务集团有(you)限公司向广州银行股分有(you)限公司东莞分行请求没有(you)超过人民币44,720 万(wan)元的授信额度，授信期限没有(you)超过18个月。授信时(shi)代，由公司及公司子公司广西(xi)岭域创和文(wen)旅投资(zi)有(you)限公司、尹洪卫、古钰瑭为上述授信业务供应连带责任保证(zheng)和抵(di)质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签(qian)订的相干合同(tong)为准）

本(ben)次会议(yi)审议(yi)的担保事(shi)项(xiang)是为了满足(zu)子公司业务进展需要，没有(you)会对公司财务及谋划状态产生没有(you)益影响，没有(you)存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因(yin)此(ci)，我们赞同(tong)供应上述担保。

表决结果：3票(piao)赞同(tong)，0票(piao)阻挡(dang)，0票(piao)弃权。

本(ben)议(yi)案需提交公司股东大(da)会审议(yi)。

特此(ci)通告。

岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司监事(shi)会

2024年04月18日

证(zheng)券代码：002717 证(zheng)券简称：岭南(nan)股分 通告编号：2024－040

岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司

关于公司对子公司供应担保的通告

本(ben)公司及董事(shi)会全体成员(yuan)保证(zheng)信息披露的内容真实、准确、完备，没有(you)子虚记载(zai)、误导性报告或重大(da)遗(yi)漏。

特别提示：

岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司及全资(zi)子公司对外担保总额超过最近一期经审计净(jing)资(zi)产100%，请投资(zi)者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本(ben)情况

为满足(zu)正(zheng)常业务进展需要，岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司（以下简称“公司”）子公司岭南(nan)水(shui)务集团有(you)限公司（以下简称“水(shui)务集团”）拟向广州银行股分有(you)限公司东莞分行（以下简称“广州银行”）请求没有(you)超过人民币44,720 万(wan)元的授信额度，授信期限没有(you)超过18个月。授信时(shi)代，拟由公司及公司子公司广西(xi)岭域创和文(wen)旅投资(zi)有(you)限公司（以下简称“岭域创和”）、尹洪卫、古钰瑭为上述授信业务供应连带责任保证(zheng)和抵(di)质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签(qian)订的相干合同(tong)为准）

（二）审议(yi)程序

公司于2024年04月17日召开的第五届董事(shi)会第十六次会议(yi)及第五届监事(shi)会第十三次会议(yi)审议(yi)通过了《关于公司对子公司供应担保的议(yi)案》（以下简称“《议(yi)案》”），赞同(tong)公司及岭域创和、尹洪卫、古钰瑭为水(shui)务集团供应上述担保。此(ci)次担保事(shi)项(xiang)没有(you)构成关联交易，本(ben)议(yi)案尚需提交股东大(da)会审议(yi)。经股东大(da)会审议(yi)通过后，根据授权，由公司总裁(cai)负责担保落地并签(qian)署相干合同(tong)文(wen)件。

2、被担保人基本(ben)情况

公司名称：岭南(nan)水(shui)务集团有(you)限公司

法定代表人：高满军

成立时(shi)间：1995年06月29日

注册资(zi)本(ben)：11,766.94万(wan)元人民币

注册地址：北京市丰台区长辛店镇园博园南(nan)路渡业大(da)厦7层716B室(shi)

谋划局(ju)限：水(shui)污染管理；施工总承包；专业承包；工程管理服务；技(ji)术咨询；技(ji)术服务；销售建筑质料。（市场主体依法自主选择谋划项(xiang)目，开展谋划活动；依法须经批准的项(xiang)目，经相干部门批准后依批准的内容开展谋划活动；没有(you)得从事(shi)国度和本(ben)市产业政策禁止和限制类项(xiang)目标谋划活动。）

与本(ben)公司关系：水(shui)务集团为公司子公司，公司持有(you)水(shui)务集团90%股权，公司与之没有(you)存在其他关联关系。

水(shui)务集团主要财务数据：

截(jie)至2022年12月31日，水(shui)务集团资(zi)产总额为349,738.46万(wan)元，欠债总额为279,454.43万(wan)元，净(jing)资(zi)产为70,284.03万(wan)元。2022年1-12月，水(shui)务集团营业收入(ru)为73,129.38万(wan)元，净(jing)利润为563.43万(wan)元。

截(jie)至2023年09月30日，水(shui)务集团资(zi)产总额为314,437.92万(wan)元，欠债总额为242,255.66万(wan)元，净(jing)资(zi)产为72,182.26万(wan)元。2023年1-9月，水(shui)务集团营业收入(ru)为44,258.44万(wan)元，净(jing)利润为1,898.23万(wan)元。

经查询，水(shui)务集团没有(you)是失信被执行人。

3、担保协议(yi)的主要内容

为满足(zu)正(zheng)常业务进展需要，公司子公司岭南(nan)水(shui)务集团有(you)限公司拟向广州银行东莞分行请求没有(you)超过人民币44,720万(wan)元的授信额度，授信期限没有(you)超过18个月。授信时(shi)代，由公司及公司子公司岭域创和、尹洪卫、古钰瑭为上述授信业务供应连带责任保证(zheng)和抵(di)质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签(qian)订的相干合同(tong)为准）

四、董事(shi)会意见

董事(shi)会认(ren)为此(ci)次对外担保工具为公司控股子公司，谋划进展稳定，风险可(ke)控，没有(you)会影响上市公司资(zi)金平安；公司（含(han)控股子公司）为之供应担保是为了满足(zu)其谋划进展需要，有(you)益于公司长远进展。第五届董事(shi)会第十六次会议(yi)以特别决议(yi)案方式审议(yi)通过了《关于公司对子公司供应担保的议(yi)案》，赞同(tong)供应上述担保，上述议(yi)案已列席(xi)董事(shi)会的三分之二以上董事(shi)赞同(tong)，上述事(shi)项(xiang)在股东大(da)会审议(yi)通过的对外担保额度估计局(ju)限之外，因(yin)此(ci)需提交股东大(da)会审议(yi)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本(ben)次担保额度为44,720万(wan)元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净(jing)资(zi)产的13.43%。截(jie)至本(ben)通告出具日，公司签(qian)约担保额度为人民币734,833.21万(wan)元；现实负有(you)担保责任的额度为479,466.74万(wan)元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净(jing)资(zi)产的143.98%；扣除对子公司、项(xiang)目公司担保后的对外担保额度为0万(wan)元。公司及控股子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

6、备查文(wen)件

1、第五届董事(shi)会第十六次会议(yi)决议(yi)；

特此(ci)通告。

岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司董事(shi)会

2024年04月18日

证(zheng)券代码：002717 证(zheng)券简称：岭南(nan)股分 通告编号：2024-041

岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司

关于估计触(chu)发(fa)转股价格

向下批改条件的提示性通告

本(ben)公司及董事(shi)会全体成员(yuan)保证(zheng)信息披露的内容真实、准确、完备，没有(you)子虚记载(zai)、误导性报告或重大(da)遗(yi)漏。

紧张内容提示：

1、债券代码：128044，债券简称：岭南(nan)转债

2、转股价格：人民币3.08元/股

3、转股期为2019年2月20日至2024年8月14日

4、本(ben)次触(chu)发(fa)转股价格批改条件的时(shi)代从 2024年4月2日起算，截(jie)至 2024年4月17日，岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司（以下简称“公司”）股票(piao)已有(you)十个交易日收盘价低于“岭南(nan)转债”当期转股价的90%，估计未来(lai)可(ke)能触(chu)发(fa)转股价格向下批改条件。根据《深圳(chou)证(zheng)券交易所上市公司自律羁系指引第15号逐一可(ke)转换公司债券》等相干规定“触(chu)发(fa)转股价格批改条件当日，上市公司应当召开董事(shi)会审议(yi)决定是否批改转股价格，在次一交易日开市前披露批改或者没有(you)批改可(ke)转债转股价格的提示性通告，并按(an)照募(mu)集申明书(shu)或者重组报告书(shu)的约定及时(shi)履行后续审议(yi)程序和信息披露责任。上市公司未按(an)本(ben)款规定履行审议(yi)程序及信息披露责任的，视为本(ben)次没有(you)批改转股价格。”

一、可(ke)转换公司债券基本(ben)情况

本(ben)次公开辟行可(ke)转债已获得中国证(zheng)券监督管理委(wei)员(yuan)会“证(zheng)监许可(ke)[2018]1062 号”文(wen)批准，公司于2018年8月14日公开辟行660万(wan)张可(ke)转换公司债券，每张面值(zhi)100元，发(fa)行总额66,000.00万(wan)元，期限6年。经深交所“深证(zheng)上[2018]400号”文(wen)赞同(tong)，公司66,000.00万(wan)元可(ke)转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南(nan)转债”，债券代码“128044”。根据《深圳(chou)证(zheng)券交易所股票(piao)上市规则》等有(you)关规定和《岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司公开辟行可(ke)转换公司债券募(mu)集申明书(shu)》的约定，公司发(fa)行的“岭南(nan)转债”自2019年2月20日起可(ke)转换为公司股分，初始转股价格为10.63元/股。

公司于2019年3月5日召开第三届董事(shi)会第四十五次会议(yi)及2019年3月21日召开了2019年第二次临时(shi)股东大(da)会审议(yi)通过了《关于向下批改“岭南(nan)转债”转股价格的议(yi)案》，肯定“岭南(nan)转债”的转股价格由10.63元/股向下批改为8.96元/股，本(ben)次转股价格调整实行日期为2019年3月22日。

公司于2019年5月14日召开第三届董事(shi)会第五十次会议(yi)，审议(yi)通过了《关于可(ke)转债转股价格调整的议(yi)案》。根据2018年度权益分派实行方案，公司以2018年度权益分派股权登(deng)记日总股本(ben)为基数，每10股派发(fa)现金红利0.80元（含(han)税），同(tong)时(shi)进行资(zi)本(ben)公积金转增股本(ben)，向全体股东每10股转增5股。权益分派实行后，“岭南(nan)转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实行。

公司于2020年7月10日召开第四届董事(shi)会第十九次会议(yi)，审议(yi)通过了《关于可(ke)转债转股价格调整的议(yi)案》。因(yin)部份限制性股票(piao)回购注销及公司实行2019年度权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登(deng)记日总股本(ben)为基数，每10股派发(fa)现金红利0.22元（含(han)税）。公司可(ke)转换公司债券的转股价格由现在的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实行完成后，公司进行部份限制性股票(piao)回购注销，本(ben)次注销完成后公司可(ke)转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

公司于2021年9月23日召开第四届董事(shi)会第三十八次会议(yi)，审议(yi)通过了《关于可(ke)转债转股价格调整的议(yi)案》。公司向特定投资(zi)者非公开辟行人民币普通股股票(piao)155,601,655股，相干股分已在中国证(zheng)券登(deng)记结算有(you)限责任公司深圳(chou)分公司完成新发(fa)行股分登(deng)记手续，新增股分于2021年9月27日在深圳(chou)证(zheng)券交易所上市。因(yin)公司本(ben)次非公开辟行股分，“岭南(nan)转债”的转股价格将由原来(lai)5.91元/股调整为5.59元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

公司于2021年11月14日召开第四届董事(shi)会第四十一次会议(yi)及2021年11月30日召开了2021年第五次临时(shi)股东大(da)会审议(yi)通过了《关于向下批改“岭南(nan)转债”转股价格的议(yi)案》，肯定“岭南(nan)转债”的转股价格由5.59元/股向下批改为3.43元/股，转股价格调整实行日期为2021年12月1日。

公司于2023年11月20日召开2023年第三次临时(shi)股东大(da)会和第五届董事(shi)会第十次会议(yi)审议(yi)通过了《关于向下批改“岭南(nan)转债”转股价格的议(yi)案》，肯定“岭南(nan)转债”的转股价格由3.43元/股向下批改为3.08元/股，转股价格调整实行日期为2023年11月21日。

2、“岭南(nan)转债”转股价格向下批改条款

（一）可(ke)转债募(mu)集申明书(shu)的规定

在本(ben)次发(fa)行的可(ke)转换公司债券存续时(shi)代，当公司股票(piao)在任意连续30个交易日中至少有(you)15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时(shi)，公司董事(shi)会有(you)权提出转股价格向下批改方案并提交公司股东大(da)会审议(yi)表决。

上述方案须经列席(xi)会议(yi)的股东所持表决权的三分之二以上通过方可(ke)实行。股东大(da)会进行表决时(shi)，持有(you)公司本(ben)次发(fa)行的可(ke)转换公司债券的股东应当回避。批改后的转股价格应没有(you)低于该次股东大(da)会召开日前20个交易日公司A股股票(piao)交易均价和前一交易日公司A股股票(piao)的交易均价之间的较高者，同(tong)时(shi)，批改后的转股价格没有(you)得低于最近一期经审计的每股净(jing)资(zi)产值(zhi)和股票(piao)面值(zhi)。

若在前述30个交易日内产生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按(an)调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按(an)调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）批改程序

如公司决定向下批改转股价格，公司将在深圳(chou)证(zheng)券交易所和中国证(zheng)监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登(deng)股东大(da)会决议(yi)通告，通告批改幅度、股权登(deng)记日及停息转股时(shi)代等。从股权登(deng)记日后的第一个交易日（即转股价格批改日）开始恢复转股请求并执行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股请求日或之后，转换股分登(deng)记日之前，该类转股请求应按(an)批改后的转股价格执行。

3、其他事(shi)项(xiang)

投资(zi)者如需相识“岭南(nan)转债”的其他相干内容，请查阅(yue)公司在巨潮资(zi)讯(xun)网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司公开辟行可(ke)转换公司债券募(mu)集申明书(shu)》。

特此(ci)通告。

岭南(nan)生态文(wen)旅股分有(you)限公司董事(shi)会

2024年04月18日

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